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匿名用戶
2020-12-28
同一家商戶在同一位用戶使用信用卡進(jìn)行交易的次數(shù)太多了，例如連續(xù)三天同一位用戶進(jìn)行交易，而且沒有其他用戶進(jìn)行交易;同一位用戶在一周內(nèi)交易次數(shù)不超過2次，而同一位用戶在用信用卡向商戶支付后，商家直接將支付寶的余額轉(zhuǎn)到用戶賬戶;這種行為會立即凍結(jié)賬戶，如果確實(shí)需要轉(zhuǎn)到用戶賬戶的話，應(yīng)該通過銀行轉(zhuǎn)到用戶賬戶;
匿名用戶
2020-12-28
全部交易都是大整數(shù);交易的流水線不均勻，例如，有時一天交易10筆以上，有時一天交易為0;來來回回都是2-3個人交易，都是朋友，沒有更多的其他用戶交易;消費(fèi)者向商家付款后，商家會立即將余額轉(zhuǎn)移給對方;同一消費(fèi)者與商家的交易非常頻繁，例如，一周內(nèi)發(fā)生多次，最好不要超過2次;交易時間是午夜，而不是正常營業(yè)時間。